فتحت عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع المصالح المختصة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أبحاثاً موسعة حول شبهات تبييض أموال مجهولة المصدر عبر اقتناء سبائك ذهبية، وذلك في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار “السبيكة” الخام نتيجة تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على السوق المغربية.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تركزت على نقاط بيع وورشات لتذويب وصياغة الذهب بمدينة الدار البيضاء، ومكناس وطنجة، حيث جرى التدقيق في مصادر التزود بخام المعدن الأصفر، ومسارات تصنيعه وتسويقه. وتشير المؤشرات الأولية إلى تسرب كميات مشكوك في مصدرها إلى القنوات القانونية عبر وسطاء وتجار استغلوا ثغرات مرتبطة بالتصريح والتوثيق.
ويأتي هذا التدخل في إطار تعزيز الرقابة المالية والجمركية على الأسواق التي تشهد تقلبات كبيرة في أسعار المعادن النفيسة، بهدف الحد من أي أنشطة مالية غير قانونية، وضمان نزاهة المعاملات المرتبطة بالذهب في المغرب.
كما شددت السلطات على أهمية استمرار اليقظة والتعاون مع الفاعلين في القطاع لمكافحة أي مظاهر تبييض الأموال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يمكن أن تفتح الباب أمام استغلال الفرص غير القانونية
We Love Cricket
