تحقيقات تكشف شبكة “صيارفة الظل” بين المغرب والمملكة العربية السعودية وتحويلات مالية مشبوهة خارج الإطار القانوني

أفادت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لـالمديرية العامة للضرائب أحالت معطيات دقيقة إلى مكتب الصرف، تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة بين حسابات بنكية محلية، بعضها مملوك لمغاربة غير مقيمين، وتشمل مبالغ ضخمة غير مبررة بأي معاملات تجارية أو فواتير، وخارج أي نشاط مصرح به جبائيًا.

وبحسب المعطيات ذاتها، باشرت عناصر ما يُعرف بـ“دركي الصرف” تحريات مستعجلة بناءً على هذه المعلومات، حيث كشفت النتائج الأولية عن وجود شبكة واسعة من “صيارفة الظل” تنشط بين المغرب والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر أن هذه الشبكة تعتمد على تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات محلية لعمال مغاربة مقيمين بالسعودية بالعملة الوطنية، انطلاقًا من حسابات وسطاء وسماسرة ينشطون في مدن مثل مراكش والدار البيضاء وأكادير، في ما يُشتبه كونه نظامًا موازيًا للتحويلات المالية خارج القنوات الرسمية.

وتتواصل الأبحاث لتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وسط تشديد الرقابة على التحويلات المالية المشبوهة، في إطار جهود السلطات لمكافحة التهرب المالي وغسل الأموال.