في تطور أمني لافت، باشرت السلطات الإسبانية تحقيقات موسعة بمدينة سبتة، عقب الاشتباه في تورط شبكة منظمة في عمليات غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات، عبر استغلال أنشطة مرتبطة بـ“اليانصيب”.
وكشفت المعطيات الأولية أن المحققين تمكنوا من رصد تسجيلات هاتفية لمشتبه فيهم، تشير إلى وجود تنسيق محكم بين عناصر داخل إسبانيا وأفراد ينشطون في المغرب، بهدف تمرير الأموال بطرق ملتوية وإخفاء مصدرها الحقيقي.
وبحسب مصادر مطلعة، كانت الشبكة تعتمد على شراء تذاكر يانصيب بكميات كبيرة، أو استغلال فائزين صوريين، لتبرير تدفقات مالية مشبوهة وإضفاء طابع قانوني عليها، في أسلوب معقد يصعب تتبعه دون وسائل تقنية متقدمة.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن جهود السلطات الإسبانية لتعقب شبكات الجريمة العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، مع احتمال توسيع دائرة البحث لتشمل متورطين آخرين داخل وخارج الأراضي الإسبانية.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة خيوط هذه الشبكة، وتحديد حجم الأموال التي تم غسلها، إضافة إلى توقيف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
